Información de partes incompleta
Representantes, poderes, personas morales y beneficiarios pueden quedar en archivos separados.
LFPIORPI para fedatarios
Control PLD para notarios y corredores públicos, sin expedientes dispersos.
Vigilex.ai ayuda a documentar comparecientes, beneficiario controlador, operaciones vulnerables, soporte documental, avisos UIF y trazabilidad interna para revisiones de autoridad.
- Expedientes por instrumento u operación
- Control de comparecientes y representantes
- Beneficiario controlador documentado
- Bitácora para revisión y seguimiento
Flujo operativo
- Alta del asuntoRegistra tipo de acto, partes, monto, instrumento y fechas relevantes.
- Identificación y soporteCentraliza documentos de personas físicas, morales y representantes.
- Evaluación PLDRevisa actividad vulnerable, umbrales, riesgo y beneficiario controlador.
- Aviso y evidenciaConserva estatus, acuses, comentarios y trazabilidad de decisiones.
El reto del despacho
La operación avanza rápido, pero la evidencia PLD debe quedar completa.
En notarías y corredurías, el cumplimiento depende de coordinar abogados, gestores, auxiliares, comparecientes y documentos que cambian durante el proceso. Vigilex.ai permite ordenar esa evidencia y mantener un historial defendible.
Seguimiento manual de umbrales
El equipo depende de memoria operativa, hojas de cálculo o revisiones al cierre.
Evidencia difícil de reconstruir
Sin bitácora central, cada revisión exige rehacer la historia del expediente.
Qué resuelve Vigilex.ai
Un expediente PLD conectado al acto, las partes y la evidencia.
Expediente por acto
Ordena comparecientes, roles, datos del instrumento, monto y estatus.
Checklist documental
Controla requisitos por tipo de persona, representante y operación.
Beneficiario controlador
Documenta estructura de control y soporte asociado a personas morales.
Riesgo y umbrales
Evalúa operaciones, acumulaciones y reglas aplicables por tipo de acto.
Avisos UIF
Da seguimiento a preparación, validación, envío y conservación de acuses.
Auditoría interna
Registra responsables, cambios, comentarios, aprobaciones y fechas clave.
Actos y documentos frecuentes
Controla los soportes que suelen volverse críticos en revisión.
Compraventa de inmuebles
Constitución de personas morales
Fideicomisos
Poderes y representantes
Actas constitutivas
Identificación de comparecientes
Beneficiario controlador
Comprobantes y forma de pago
Acuses y soporte de aviso
Diagnóstico para fedatarios · 30 minutos
Revisemos cómo estás controlando tus expedientes PLD.
Identificamos brechas en captura de partes, beneficiario controlador, umbrales, avisos, conservación documental y trazabilidad del equipo.
- Mapa rápido de riesgos por tipo de acto.
- Checklist inicial para expedientes de fedatarios.
- Ruta para ordenar evidencia sin frenar la operación.