Operaciones dispersas
Ventas, facturas, tickets, pagos y documentos pueden quedar en sistemas o carpetas separados.
LFPIORPI para joyerías y metales
Controla ventas, expedientes y umbrales sin depender de hojas sueltas.
Vigilex.ai ayuda a joyerías, comercios de metales y piedras preciosas a identificar clientes, monitorear operaciones, documentar alertas y conservar evidencia lista para revisiones de autoridad.
- KYC por cliente y operación
- Alertas por monto y acumulación
- Control de comprobantes y facturas
- Bitácora de revisión y evidencia
Flujo operativo
- Registro de ventaCaptura cliente, producto, monto, forma de pago y sucursal.
- Identificación KYCSolicita datos y documentos cuando la operación lo requiere.
- Monitoreo de umbralesDetecta operaciones relevantes, acumulaciones y casos a revisar.
- Soporte y evidenciaConserva comprobantes, comentarios, decisiones y acuses cuando aplique.
El reto comercial
La venta ocurre rápido, pero el cumplimiento necesita evidencia completa.
En joyerías y metales preciosos, el equipo comercial no siempre tiene tiempo de revisar umbrales, clientes recurrentes, formas de pago y documentación. Vigilex.ai ayuda a que el cumplimiento sea parte natural de la operación.
Acumulación difícil de detectar
Un cliente recurrente puede superar umbrales sin que el equipo lo vea a tiempo.
Evidencia incompleta
Sin bitácora central, justificar la revisión de una operación se vuelve lento y frágil.
Qué resuelve Vigilex.ai
Un control PLD que acompaña la venta sin frenar al equipo.
Expediente de cliente
Centraliza identificación, datos de contacto, documentos y operaciones asociadas.
Operaciones y productos
Registra monto, tipo de pieza, forma de pago, sucursal y responsable.
Alertas por umbral
Evalúa operaciones individuales y acumuladas para priorizar revisión.
Checklist documental
Define cuándo solicitar identificación, comprobantes y soporte adicional.
Avisos UIF
Da seguimiento a casos candidatos, preparación, validación, envío y acuses.
Auditoría interna
Conserva responsables, fechas, comentarios, cambios y decisiones de cumplimiento.
Controles frecuentes
Lo que conviene tener ordenado antes de una revisión.
Identificación del cliente
RFC / datos fiscales
Forma de pago
Factura o comprobante
Descripción de pieza o producto
Sucursal y vendedor
Operaciones acumuladas
Alertas revisadas
Acuses y evidencia de aviso
Diagnóstico para joyerías · 30 minutos
Revisemos cómo controlas ventas, clientes y umbrales.
Identificamos brechas en captura de operaciones, KYC, acumulación de clientes, alertas, avisos y conservación documental.
- Mapa rápido de riesgos para tu comercio.
- Checklist inicial para ventas y expedientes PLD.
- Ruta para operar cumplimiento sin frenar la venta.