Partes incompletas
Comprador, vendedor, representantes, fideicomisos y beneficiarios pueden quedar dispersos.
LFPIORPI para inmobiliarias
Controla expedientes, umbrales y avisos en cada operación inmobiliaria.
Vigilex.ai ayuda a inmobiliarias, desarrolladoras y comercializadoras a identificar clientes, documentar beneficiario controlador, monitorear umbrales y conservar evidencia para revisiones de autoridad.
- KYC por comprador, vendedor y representantes
- Alertas por monto y acumulación
- Soporte de expediente por operación
- Bitácora para revisión SAT/SHCP
Flujo operativo
- Alta de operaciónCaptura inmueble, partes, monto, forma de pago y fechas clave.
- KYC y beneficiario controladorSolicita documentos y valida riesgos antes del cierre.
- Evaluación de umbralesDetecta obligaciones, acumulaciones y casos candidatos a aviso.
- Evidencia y seguimientoConserva acuses, comentarios, autorizaciones y soporte documental.
El riesgo típico
El expediente se fragmenta entre ventas, legal, administración y cumplimiento.
En operaciones inmobiliarias, la información suele vivir en correos, carpetas locales, contratos, comprobantes y hojas de cálculo. Cuando hay revisión, el reto no es solo tener documentos: es demostrar proceso, fechas, decisiones y trazabilidad.
Alertas tardías
La operación se revisa al cierre, cuando corregir documentos o solicitar información ya cuesta más.
Evidencia difícil de defender
Sin bitácora, cada aclaración depende de buscar correos, versiones y responsables.
Qué resuelve Vigilex.ai
Un expediente PLD por operación, no una carpeta improvisada.
Expediente por inmueble
Concentra partes, datos de operación, documentos, comentarios y estatus.
Checklist KYC configurable
Solicita requisitos según tipo de persona, rol y actividad del cliente.
Beneficiario controlador
Documenta estructura, control efectivo y soporte asociado al expediente.
Monitoreo de umbrales
Evalúa montos, acumulaciones y operaciones que requieren revisión.
Avisos y acuses
Da seguimiento a generación, validación, envío y conservación de evidencia.
Auditoría interna
Registra usuarios, cambios, aprobaciones, fechas y decisiones relevantes.
Documentación frecuente
Lo que conviene tener controlado antes de una revisión.
Identificación oficial
RFC / constancia fiscal
Comprobante de domicilio
Poderes y representantes
Actas constitutivas
Beneficiario controlador
Contrato o promesa
Comprobantes de pago
Acuse de aviso, cuando aplique
Diagnóstico inmobiliario · 30 minutos
Revisemos tu flujo actual de operaciones y expedientes.
Te ayudamos a identificar brechas en captura, KYC, beneficiario controlador, monitoreo de umbrales, avisos y evidencia documental.
- Mapa de riesgos para tu operación inmobiliaria.
- Checklist inicial de expediente PLD.
- Ruta para dejar de operar con Excel y carpetas sueltas.