Conforme a LFPIORPI · PLD/KYC · Actividades Vulnerables

Cumple con la LFPIORPI
sin hojas de cálculo.
Con inteligencia que
entiende tu riesgo.

Vigilex automatiza expedientes KYC, beneficiario controlador, matrices de riesgo, monitoreo de umbrales y generación de avisos UIF — con trazabilidad completa lista para revisiones del SAT y la SHCP.

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Expediente KYC digital
Avisos UIF integrados
Listas UIF · OFAC · PEP
Trazabilidad auditada
contacto@vigilexai.com WhatsApp 55 5404 0822
El problema regulatorio

Las Actividades Vulnerables
enfrentan obligaciones complejas
— sin herramientas diseñadas
para ellas

La LFPIORPI establece obligaciones específicas que los sistemas bancarios AML no cubren — y que Excel no puede gestionar de forma auditable.

⚠️
Multas del SAT por incumplimiento
La LFPIORPI contempla sanciones de hasta $11 millones MXN por aviso no presentado y $65 millones por violaciones graves al programa PLD. Cada día sin sistema es un día de riesgo.
📋
Expedientes en Excel y carpetas físicas
Sin trazabilidad, sin firma electrónica y sin evidencia estructurada, el programa PLD no puede demostrarse ante una revisión de autoridades — aunque exista en papel.
👤
Beneficiario Controlador sin proceso formal
La obligación de identificar al Beneficiario Controlador bajo el art. 32-B Ter del CFF requiere expediente específico y actualización periódica que pocas empresas tienen documentado.
🕐
Avisos extemporáneos o no presentados
Los plazos del artículo 17 LFPIORPI son estrictos. Sin un sistema de alertas y seguimiento, los avisos llegan tarde o simplemente no se generan — acumulando riesgo silencioso.
La solución

Todo tu programa PLD
en un solo lugar —
con IA donde importa

Ocho módulos integrados que cubren cada obligación de la LFPIORPI, desde el primer contacto con el cliente hasta el aviso ante la UIF.

🪪
Vigilex KYC
Expediente electrónico, identificación y verificación del cliente
IA
🏢
Vigilex Beneficiario
Beneficiario Controlador — art. 32-B Ter CFF
📊
Vigilex Riesgo
Matriz EBR dinámica con calificación automática de riesgo
IA
🔔
Vigilex Monitoreo
Alertas de umbrales y detección de operaciones inusuales
IA
📤
Vigilex Avisos
Generación y seguimiento de avisos UIF — bitácora de envíos
🔍
Vigilex Listas
UIF · OFAC · PEP · países de riesgo — actualización continua
IA
📁
Vigilex Audit
Bitácora completa y trazabilidad lista para el SAT y la SHCP
Flujo de cumplimiento LFPIORPI
1
Alta de cliente con KYC
Expediente digital, validación de identidad, consulta de listas restrictivas y calificación de riesgo inicial — automático con IA.
2
Identificación del Beneficiario Controlador
Cadena de control, participación accionaria y expediente conforme al art. 32-B Ter del CFF.
3
Monitoreo de operaciones
Alertas automáticas al superar umbrales LFPIORPI. Detección de patrones inusuales con análisis inteligente.
4
Generación y envío de aviso
Aviso generado, revisado y enviado a la UIF dentro del plazo del art. 17. Acuse de recibo archivado automáticamente.
5
Trazabilidad lista para auditoría
Cada acción registrada, firmada y fechada. Evidencia documental completa para cualquier revisión del SAT o la SHCP.
Art. 17 LFPIORPI

Actividades Vulnerables
cubiertas por Vigilex

16 actividades del artículo 17 de la LFPIORPI. Si tu empresa está en esta lista, tienes obligaciones PLD que cumplir.

Juegos con apuestas, concursos y sorteos
Emisión y comercialización de tarjetas
Transmisión de fondos y divisas
Compraventa de inmuebles
Comercio de joyas y metales preciosos
Comercio de obras de arte y antigüedades
Blindaje de vehículos
Comercio de vehículos nuevos y usados
Notarios y corredores públicos
Contadores, abogados y consultores
Constructoras y desarrolladoras
Servicios de mutuo y préstamo
Agentes aduanales
Centros cambiarios y SOFOM
Prestación de servicios profesionales
Federaciones deportivas y similares
Marco regulatorio cubierto

Diseñado desde adentro
de la LFPIORPI

No es una adaptación de software AML bancario. Vigilex fue construido específicamente para las obligaciones de Actividades Vulnerables en México.

LFPIORPI · Art. 17
Programa PLD completo
Políticas, procedimientos, controles internos, capacitación y oficial de cumplimiento — toda la estructura del programa PLD cubierta y documentada.
LFPIORPI · Art. 18
Identificación del cliente
Expediente KYC conforme al artículo 18, incluyendo identificación, verificación, actualización periódica y evaluación de riesgo del cliente.
LFPIORPI · Art. 24
Avisos a la UIF
Generación, validación y envío de avisos dentro de los plazos establecidos. Bitácora de envíos y acuses de recibo archivados automáticamente.
CFF · Art. 32-B Ter
Beneficiario Controlador
Identificación y documentación de la cadena de control y beneficiarios finales. Actualización automática y expediente auditable.
LFPIORPI · Disposiciones
Enfoque Basado en Riesgos
Matriz de riesgo dinámica con calificación automática por cliente, contraparte, actividad y geografía — conforme a las disposiciones de la SHCP.
LFPIORPI · Art. 20
Conservación y trazabilidad
Resguardo de información por 5 años con trazabilidad completa de accesos, modificaciones y descargas — evidencia lista para cualquier revisión.
Demo gratuita · 30 minutos

Deja de gestionar
tu PLD con Excel.
Empieza hoy
con Vigilex.

⚡
Configuración en días, no meses
Onboarding guiado por especialistas en LFPIORPI. Tu programa PLD en funcionamiento en menos de una semana.
🛡️
Evidencia lista para el SAT
Cada expediente, aviso y consulta queda registrada con fecha, hora y usuario. Trazabilidad que resiste cualquier revisión.
🧠
IA que aprende tu operación
La matriz de riesgo se calibra automáticamente con tu historial de clientes y alertas. Menos falsos positivos, más cumplimiento real.
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Sin costo · Sin compromiso · Un especialista en LFPIORPI te acompaña
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